พล.ต.ต.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ รอง ผบช.สอท.(ตำรวจไซเบอร์) สั่งการให้ พ.ต.อ.ชูศักดิ์ เคทอง ผกก.2 บก.สอท.2 นำหมายค้นศาลอาญาที่ 285/2564 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564 เข้าตรวจค้นบริษัทจีดับเบิ้ลยู เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่ชั้น 5 อาคารฟอรั่มทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงและเขตห้วยขวาง กทม.ขณะเข้าตรวจค้นพบพนักงานของบริษัทจำนวนกว่า 10 คน นั่งอยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่จึงสั่งให้หยุดและทำการตรวจยึดคอมพิวเตอร์จำนวน 30 ชุด และโทรศัพท์มือถือ 28 เครื่อง ก่อนควบคุมตัวและของกลางมาตรวจสอบที่ บช.สอท.
การจับกุมครั้งนี้ สืบเนื่องจาก ได้รับแจ้งจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนจากการกู้หนี้ยืมสิน โดยมีการคิดดอกเป็นจำนวนเงินที่สูงมากคิดเป็นร้อยละ 38 เปอร์เซ็นจากยอดเงินต้น เช่น เมื่อทำการกู้ยืมเงินจำนวน 2,500 บาท จะได้รับเงินจริงแค่ 1,550 บาท โดยจะถูกหักค่าดำเนินการจำนวน 950 บาท จึงได้ทำการสืบสวนและขออนุญาติหมายค้นดังกล่าว
บช.สอท.ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนมีแอปพลิเคชันเงินกู้ EASY MONEY ปรากฏอยู่ในแอปพิเคชั่นเพลสโตร์ เพื่อให้ผู้ต้องการกู้ยืมเงินโหลดเข้าไป ซึ่งต้องยอมรับเงื่อนไขยอมให้เข้าถึงข้อมูลต่างๆ เมื่อกดเข้าไปแล้ว ก็จะมีเงื่อนไขเวลาในการชำระเงินคืนภายใน 7 วัน หากชำระล่าช้าจะถูกปรับเป็นรายวันประมาณวันละ 100-200 บาท นอกจากนั้นหากไม่จ่ายก็จะถูกทวงถามผ่านไปยังบุคคลที่สาม ซึ่งถูกอ้างว่าเป็นผู้ค้ำประกันให้กับผู้ที่กู้ยืมเงิน ซึ่งแอปพลิเคชั่นดังกล่าวจะตั้งไว้ให้ดึงข้อมูลรายชื่อในโทรศัพท์ของผู้เสียหายไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต จนมีผู้เดือดร้อนเป็นจำนวนมาก
เมื่อทราบข้อมูลดังกล่าวทาง บช.สอท.จึงทำการสืบสวนจนทราบที่ตั้งของบริษัทที่ให้บริการแอปพิเคชั่น EASY MONEY จึงขอหมายค้น และตรวจยึดของกลางได้ดังกล่าว จากการสอบถามพนักงานทราบว่าบริษัทแห่งนี้เปิดให้บริการได้เพียง 2 เดือน มีลูกค้าอยู่ประมาณ 1,000 ราย ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการกระทำความผิดต่อไป
ทั้งนี้การกระทำของ บริษัท จีดับเบิ้ลยูเซอร์วิส จำกัด ถือเป็นความผิด“ ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ผู้อื่นกู้ยืมเงิน หรือกระทำการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการอำพรางการให้กู้ยืมเงิน อันมีลักษณะกำหนดจะเอาหรือ รับเอาซึ่งประโยชน์อย่างอื่นนอกจากดอกเบี้ย จนเห็นได้ชัดว่าประโยชน์ที่ได้รับนั้นมากเกินส่วนอันควรตามเงื่อนไขแห่งการกู้เงิน ซึ่งอยู่ระหว่างการสืบสวนติดตามตัวเจ้าของบริษัท รวมถึงผู้ทึ่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป