อย่าหาทำ รับจ้างเปิด “บัญชีม้า” เสี่ยงคุก !!!

อย่าหาทำ รับจ้างเปิด “บัญชีม้า
เสี่ยงคุก !!!

บัญชีม้า คืออะไร..
บัญชีธนาคาร ที่มิจฉาชีพ หลอก หรือ จ้างให้บุคคลอื่น ใช้ชื่อและหลักฐานในการเปิดบัญชี โดยยินยอมมอบสมุดบัญชีธนาคาร บัตรเอทีเอ็ม ซิมโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนอี-แบงก์กิ้ง ให้กับผู้ว่าจ้างให้เปิดบัญชี
เพื่อนำไปรับ – โอนเงิน ที่ได้จาก การฉ้อโกง การพนัน ยาเสพติด หรือการกระทำผิดกฎหมายอื่น ๆ

เวลามีคดีเกิดขึ้น เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเส้นทางการเงิน มักจะพบว่าเป็น “บัญชีม้า”
คนมีชื่อเป็นเจ้าของบัญชี อาจไม่มีส่วนรู้เห็นกับการกระทำความผิดในคดีเลย
แต่อาจพลอยต้องคดีไปด้วย

การรับจ้างเปิดบัญชี หรือให้ผู้อื่นใช้บัญชีในการกระทำความผิด อาจถูกดำเนินคดี

1.ในฐานะตัวการร่วมในการกระทำความผิด ต้องระวางโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83

2.ผู้สนับสนุนในการกระทำความผิด ต้องระวางโทษสองในสามส่วน ของโทษที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86

และหากรู้ หรือ ควรรู้ได้ว่า ผู้ที่นำบัญชีไป จะนำไปใช้ในการกระทำความผิด เจ้าของบัญชีจะมีความผิดฐานฟอกเงิน
ต้องระวางโทษจำคุก 1 – 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

ที่มา : ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.ตร)
POLICE CYBER TASKFORCE